证券代码:601901证券缩写:方正证券公告编号。:2019-082

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

方正证券有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三十次会议于2019年9月19日现场召开。现场会议在北京市海淀区苏家坨镇快乐村97号关社西山会议室举行。本次会议的通知和会议信息将于2019年9月12日通过电子邮件发送。会议由石华主席召集和主持。应该出席会议的董事有9名,实际上有9名出席了会议。两名监事、董事会秘书和公司部分高级管理人员列席会议。监督者曾毅被停职,没有作为无表决权的代表出席会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过审议,本次会议达成以下决议:

一、审议通过《关于公开征集第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。为公平对待全体股东,经董事会提名委员会提议,董事会同意通过公告向全体股东公开征集第四届董事会的6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同一天发布的《第四届董事会董事候选人公开征集公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.《关于调整2019年高级管理人员固定工资的议案》审议通过。

董事会同意本公司高级管理层2019年固定薪酬调整计划。

独立董事发表独立意见如下:2019年高级管理人员固定薪酬调整程序符合法律法规、《公司章程》和《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。调整原则和结果符合公司的经营发展条件,并能兼顾市场竞争力和高级管理人员的年度考核结果。我们同意这一调整的结果。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.审议通过《关于确定2018年高级管理人员绩效奖金的议案》

董事会同意公司高级管理层2018年绩效奖金计划。

独立董事发表独立意见如下:确定2018年度高级管理人员绩效奖金的相关程序符合法律法规、公司章程和《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》;2018年,公司高级管理人员能够勤奋地履行职责,在工作中表现出良好的整体素质和管理水平。确定公司高级管理人员绩效奖金的程序和结果符合公司的实际经营情况和行业特点。奖金延期计划的制定符合《证券公司治理指引》的要求。我们同意这个绩效奖金计划。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于方正与健康投资和方正信用产业联合设立产业基金关联交易的议案》

董事会同意方正和盛投资有限公司、全资子公司(以下简称“方正和盛投资”)、北大方正信息产业集团有限公司(以下简称“方正新昌”)等发起人共同设立产业基金。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站同日发布的《全资子公司参与设立产业基金及关联交易公告》

这项动议涉及关联方交易。关联董事石华先生、廖航女士和胡滨先生回避投票,非关联董事投票。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

方正证券有限公司董事会

2019年9月21日

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