公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态旅游有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送,会议于2019年9月17日星期二现场召开。会议设监事3名,实际监事3名。本次会议由监事会主席吴陶艺先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经全体监事表决,会议通过以下议案:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议同意选举吴陶艺先生为公司第四届监事会主席,任期自监事会选举之日起至本届监事会任期届满。

特此宣布。

岭南生态旅游有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年9月17日

附件:

吴陶艺:男,中国籍,1979年出生,在中国境外无永久居留权。他毕业于华南农业大学,获得农业学士学位,主修园艺工程。曾任东莞岭南园林建设有限公司设计室景观设计师、东莞岭南园林建设有限公司设计室主任、东莞岭南园林建设有限公司设计室主任,现任岭南设计集团有限公司东莞研究所所长、公司监事会主席。

吴陶艺不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关联,未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚,也不是不诚实的被执行人。其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

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