证券代码:002876证券缩写:三联书店公告号。:2019-060

深圳三里浦光电科技有限公司

2019年第三届董事会第六次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳三里浦光电科技有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年9月18日通过电话、电子邮件和短信发布了本公司2019年第三届董事会第六次会议通知。本次会议于2019年9月20日在深圳市光明新区龚铭办事处楼村社区第二工业区通福一路5号公司会议室举行,采用现场沟通投票相结合的方式。有7名董事出席了会议,实际上有7名董事。会议由张建军主席召集和主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和深圳三里浦光电科技有限公司章程的有关规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

1.《关于设立和撤销子公司的议案》已经审议通过。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

详情请参阅公司指定的信息披露媒体巨潮信息网发布的《关于设立和撤销子公司的公告》。

2.《关于公司申请银行综合授信额度的议案》审议通过。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

为促进公司业务发展,满足公司营运资金要求,董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请1亿元综合授信额度,并授权公司法定代表人兼董事长张建军先生与银行机构签署综合授信额度内的相关法律文件。

详情请参阅公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三.供参考的文件

公司2019年第三届董事会第六次会议决议。

特此宣布。

深圳三里浦光电科技有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码:002876证券缩写:三联书店公告号。:2019-061

深圳三里浦光电科技有限公司

关于设立和撤销子公司的公告

一、外国投资概述

(1)深圳三里浦光电科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开的2019年第三届董事会第六次会议上批准了《关于设立和撤销子公司的议案》。为了进一步优化公司组织结构,降低经营管理成本,提高管理效率,公司同意投资设立全资子公司莆田三里铺光电科技有限公司(暂定名,以下简称“莆田三里铺”),并对分子公司组织结构进行如下调整:

1.深圳三里浦光电科技有限公司莆田分公司(以下简称“莆田分公司”)的所有人员、资产、负债和业务运营将由新成立的莆田三里浦公司承担。

2.莆田李三频谱的设立登记、业务资格审批、纳税申报等相关事宜完成后,公司将取消莆田分公司。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,子公司的设立和撤销属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)子公司的设立和撤销不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二.拟设立全资子公司的基本情况

(一)投资方式

该公司计划用自己的资金和实物资产投资,持有100%的股份。截至2019年8月31日,莆田分公司账面净资产约为1.2亿元。公司将以这些资产的价值作为出资,不足部分由公司用设备和货币资金弥补。

(2)基本信息

公司名称:莆田三里铺光电科技有限公司(暂定名称,由工商行政管理部门批准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:1亿元

公司住所:福建省莆田市程响区华亭镇李华西大道3077号

经营范围:偏光板、保护膜、太阳能薄膜和光学薄膜的生产和销售,光电材料的研发和销售,国内商业,材料供销,货物和技术的进出口。(须经工商行政管理部门最终批准)

三.拟撤销分行的基本信息

名称:深圳三里浦光电科技有限公司莆田分公司

统一社会信用代码:9135030269664468x4

类型:股份有限公司分公司

营业场所:莆田市城厢区华亭镇、华林工业园、高霞村

负责人:张建军

成立日期:2009年11月25日

商业术语:长期

经营范围:宝丽来生产;宝丽来产品。宝丽来销售(依法须经批准的项目,必须经相关部门批准后方可经营)

四、设立子公司和撤销子公司的目的及其对公司的影响

1.新设立的全资子公司将承担莆田分公司拟取消的所有人员、资产、负债和业务运营,有利于公司整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高运营效率。

2.子公司的设立和撤销不会引起公司合并财务报表范围的实质性变化,不会影响公司合并财务报表的主要数据,不会影响公司的业务发展和可持续盈利能力,也不会损害公司及其股东的利益,特别是中小股东的利益。

V.其他的

公司董事会授权管理层按照规定程序办理全资子公司工商登记、企业资质审批、纳税申报、莆田分公司工商注销等相关手续。

六.供参考的文件

董事会

2019年9月21日

证券代码:002876证券缩写:三联书店公告号。:2019-062

深圳三里浦光电科技有限公司

关于公司申请银行综合授信的公告

深圳三里浦光电科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开了2019年第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请综合授信额度,以满足公司业务发展的需要。信用期为一年。详情如下:

综合信贷业务包括但不限于营运资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和品种以上述银行实际批准的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司实际融资额,具体融资额将根据公司实际经营需求确定。在信用期内,信用额度可以回收。

公司授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内的所有法律文件(包括但不限于申请、合同、协议及其他与信贷、贷款和融资相关的文件),授权期限自董事会批准之日起至上述银行批准的授信期限终止之日止。

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